厦门象屿: 厦门象屿2025年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2025-029
债券代码：115589 债券简称：23 象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23 象屿 Y2
债券代码：240722 债券简称：24 象屿 Y1
厦门象屿股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85
号象屿集团大厦 A 栋 11 楼 1114 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴捷主持会议。会议的召集、召
开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 175,962,195 99.0894 1,202,219 0.6770 414,665 0.2336
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 175,897,995 99.0533 1,262,019 0.7106 419,065 0.2361
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 175,532,765 98.8476 1,754,249 0.9878 292,065 0.1646
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,556,277,509 99.0692 14,237,585 0.9063 382,865 0.0245
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,544,240,379 98.3030 26,343,144 1.6769 314,436 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,066,044 99.4377 8,431,920 0.5367 399,995 0.0256
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,568,981,566 99.8780 1,570,019 0.0999 346,374 0.0221
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,569,078,766 99.8841 1,549,019 0.0986 270,174 0.0173
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,569,867,375 99.9343 850,019 0.0541 180,565 0.0116
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,567,145,895 99.7611 3,356,219 0.2136 395,845 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,569,412,775 99.9054 1,101,819 0.0701 383,365 0.0245
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于 2025 年度
额度的议案
关于 2025 年度
与商业银行日
常关联交易额
度的议案
关于 2025 年度
向控股股东及
其控制主体借
款额度的议案
关于 2025 年度
信额度的议案
关于 2025 年度
为子公司及参
股公司提供担
保额度的议案
关于 2025 年度
额度的议案
关于 2025 年度
品交易的议案
开展商品衍生
品交易的议案
关于增强股东
回 报 暨 提 升
分红比例的议
案
关于补选董事
的议案
关于变更公司
注册资本及修
订《公司章程》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司和象屿地产集团有限公司对议案 1、议案 2 和议案 3
回避表决。
议案 5 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：陈珂、潘舒原
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会